El Ministerio Público arrestó a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del banco afectado, como presunto líder de una red que estafó más de RD$200 millones a la entidad. Fue detenido el lunes en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, tras entregarse a las autoridades.
La audiencia para solicitar prisión preventiva se realizará este martes 19 de mayo a las 9:00 a.m. en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Con este imputado, suman diez personas sometidas a la justicia por su participación en la red criminal.
Los implicados enfrentan cargos por estafa agravada, lavado de activos y delitos de alta tecnología. Durante allanamientos, las autoridades ocuparon vehículos de lujo, relojes Rolex e Invicta, y más de RD$408,000 en efectivo.
