Francisco Paulino enfrenta 11 cargos federales; caso expone riesgos en ayudas pandémicas
El representante estatal Francisco Paulino, nacido en República Dominicana, fue acusado por el FBI de fraude electrónico y lavado de dinero por más de 700,000 dólares en fondos de ayuda pandémica. El caso, que incluye 11 cargos, pone el foco en la supervisión de los programas de estímulo en Estados Unidos y su impacto en la diáspora.
Paulino, de 46 años y representante del distrito 16 de Essex, Massachusetts, fue arrestado el 26 de agosto y quedó en libertad bajo condiciones tras declararse inocente de los 11 cargos: ocho de fraude electrónico y tres de lavado de dinero. Los cargos conllevan hasta 20 y 10 años de prisión respectivamente, en caso de condena.
La acusación federal, resultado de una investigación de aproximadamente tres años, sostiene que Paulino obtuvo fraudulentamente más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo y préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia. Los fiscales alegan que usó parte de los fondos para financiar operaciones inmobiliarias y otorgar préstamos a clientes de su negocio hipotecario antes de ser elegido.
El caso incluye el uso del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA): entre 2020 y 2021, Paulino habría solicitado beneficios a nombre de un familiar de 77 años que desconocía la situación, presentando documentos falsos ante el Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts (DUA). Recibió más de 44,000 dólares en beneficios PUA, según los fiscales, y también habría declarado falsamente ingresos de 426,755 dólares para su empresa de donas Jackson Enterprise en una solicitud de EIDL en junio de 2020.
El juez ordenó la suspensión temporal de sus negocios, Madison Mortgage (ya cerrada) y Madison Tax (que operaba), y restringió sus viajes a Massachusetts, New Hampshire y, con autorización, Washington D.C. Paulino deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 10 de octubre para una audiencia sobre el estado de su caso. El caso subraya los desafíos de rendición de cuentas en los fondos de ayuda COVID y su repercusión para comunidades inmigrantes.
