El caso expone la conexión internacional de un fraude que afecta a adultos mayores
Elvys Nicanor Núñez Valerio, un dominicano de 33 años que residía ilegalmente en Estados Unidos, se declaró culpable el 14 de septiembre ante la jueza federal Nora Barry Fischer en Pensilvania por conspiración para el lavado de dinero. La trama forma parte de una sofisticada estafa a personas mayores operada desde República Dominicana.
De acuerdo con el fiscal federal Troy Rivetti, Núñez Valerio participaba en el esquema conocido como ‘estafa de los abuelos’, en el que los estafadores se hacían pasar por nietos u otros familiares de las víctimas para exigir dinero inmediato por una supuesta emergencia. Conductores de servicios de transporte recogían el efectivo en las casas de los ancianos y lo entregaban a otros miembros de la organización.
Un caso investigado ocurrió el 12 de julio de 2025, cuando un hombre mayor del Distrito Oeste de Pensilvania recibió una llamada fraudulenta y entregó 10,000 dólares a un conductor. Posteriormente, los estafadores le pidieron otros 12,000 dólares para liberar a su hija de prisión. La policía preparó un paquete sin dinero y arrestó a Núñez Valerio cuando el conductor se lo entregó en Harrisburg.
Las autoridades recuperaron el segundo paquete y los 10,000 dólares de la primera entrega. La investigación reveló que Núñez Valerio viajó por varios lugares de Estados Unidos como parte de la conspiración, y que entre enero y julio de 2025 una cuenta bancaria a su nombre recibió más de 40 depósitos en efectivo por más de 65,000 dólares, con transferencias de dinero fraudulento hacia República Dominicana.
Dos presuntos cómplices, Luis Alfonso Bisonó Rodríguez y Engels Guillermo Almengot Valerio, ambos originarios de República Dominicana y residentes ilegalmente en Estados Unidos, fueron sentenciados a principios de septiembre por la jueza Fischer a dos años de prisión y tres años de libertad supervisada por conspiración para el lavado de dinero.
