El Ministerio Público dominicano afirmó contar con elementos sólidos para condenar a los diez imputados en el fraude de más de RD$200 millones al banco BHD. La procuradora Lewina Tavárez, directora de Investigación de Delitos Financieros, informó que la audiencia de coerción fue aplazada para el viernes para incorporar al presunto cabecilla, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, arrestado el lunes.
Los detenidos incluyen a empleados y terceros vinculados a acreditaciones fraudulentas. La defensa de uno de los imputados argumenta que su cliente no tiene antecedentes penales y es víctima del proceso. El banco BHD confirmó que los depósitos están intactos y apoyó la investigación.
