CFTC acusa a empresa de criptoactivos de captar más de 950 millones con promesas falsas
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos presentó una demanda contra Cash FX Group SA y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo, por operar un esquema ponzi de marketing multinivel que captó más de 950 millones de dólares entre junio de 2019 y diciembre de 2023.
Según la demanda, presentada ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, la compañía financió más de 400,000 cuentas alrededor del mundo, prometiendo utilizar los fondos para operaciones minoristas de divisas (forex) con rendimientos de hasta un 15% semanal. La CFTC alega que López Castillo introducía manualmente los rendimientos, incluso antes de las supuestas operaciones, por lo que menos del 1% de los fondos se destinó a operaciones reales.
La CFTC calcula que hasta el 81% de los participantes perdió dinero, para un total de 406 millones de dólares. De las 400,000 cuentas, al menos 6,000 habrían pertenecido a ciudadanos estadounidenses, quienes aportaron en conjunto 27 millones de dólares.
El organismo identificó que Cash FX transfirió al menos 121 millones de dólares de los participantes a billeteras que López Castillo poseía o controlaba, de los cuales 96 millones los habría retenido para su uso personal. También se atribuyen transferencias de 15.4 millones y 16 millones de dólares a Ronald Pope y Justin Halladay, respectivamente, también señalados en el caso. Pope, residente en Oregon y director ejecutivo de The Conversion Pros, habría construido y mantenido la plataforma administrativa, mientras que Halladay, residente en Florida, habría aportado seguidores y promoción como líder del ‘Cash FX Power Team’.
Las acciones legales en Estados Unidos ocurren casi cinco años después de que el entonces superintendente de Bancos dominicano, Alejandro Fernández W., confirmara en noviembre de 2021 que no se había registrado actividad fraudulenta desde territorio dominicano, pero advirtiera que las operaciones habían disparado alarmas en 18 jurisdicciones. Más recientemente, el 14 de abril de este año, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) emitió una alerta asegurando que Cash FX Group no está inscrita en el registro del mercado de valores dominicano y no está autorizada para realizar funciones propias de participantes del mercado de valores.
