Un tribunal impuso de a otro hombre vinculado a una estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos y que fue desmantelada con la.
El caso fue declarado complejo y se impuso la a , quien enfrenta cargos por provenientes de , actividad que le permitió generar recursos que luego colocaba en el sistema financiero.
Además, según los fiscales, adquirió , , y prendas de alto valor en el mercado, los cuales no puede justificar.
Según una comunicación de prensa del ara ocultar el origen ilícito del dinero, Peña Cabrera inició un proceso de colocación mediante y transporte de efectivo para y convertirlos en adquiridos.
Hasta el momento se han sido identificado al menos Los procesados por el caso son , (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
También a Moisés David Pichardo Aracena, (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y , todos cumplen distintas.
La , de la de Servicios de Atención Permanente de , impuso la medida de coerción.
La organización, que tenía como base operativa el , provincia de recababa fondos para proceder a la , ocultamiento y , con la finalidad de darles en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
El órgano acusador afirma que distintas , periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y , , , , , obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, , distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado » «, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza..
