El Banco BHD expresó su agradecimiento al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la rápida y profesional investigación de un esquema de acreditaciones irregulares que generó pérdidas superiores a los 200 millones de pesos. El caso fue descubierto tras una investigación interna iniciada en marzo pasado, que llevó al despido de un empleado y su sometimiento a la justicia.
Según el banco, el exempleado usaba su posición para procesar acreditaciones fraudulentas a favor de terceros, quienes también fueron llevados ante la justicia. El BHD presentó la denuncia formal en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, y notificó a la Superintendencia de Bancos de inmediato. La entidad aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que las pérdidas fueron asumidas por el banco, representando una fracción mínima de sus utilidades anuales.
Entre los involucrados se encuentra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como cabecilla de la estructura criminal, cuya medida de coerción fue aplazada. Otros nueve arrestados incluyen a Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, entre otros. El BHD reafirmó su política de cero tolerancia ante conductas que comprometan la confianza de sus clientes.
