El caso del tiktoker acusado de estafar 60.3 millones de dólares marca un precedente global
El Tribunal Popular de Vietnam comenzó este lunes el juicio contra Pho Duc Nam, el tiktoker conocido como ‘Sr. Pips’, acusado de liderar una red que defraudó unos 60.3 millones de dólares a más de 900 víctimas mediante falsas plataformas de trading. El proceso, que también involucra a otras 187 personas, se prolongará por 15 días.
La Fiscalía vietnamita acusa a Nam de crear en 2017, junto a un ciudadano turco, 36 sitios web que aparentaban estar vinculados a MetaTrader 4 y MetaTrader 5, pero que no operaban en los mercados internacionales, apropiándose de los activos de los inversionistas. La trama incluía empresas fantasma en Ho Chi Minh y Hanói, 66 cuentas bancarias y pasarelas de pago para reclutar personal y firmar contratos.
Para legitimar los fondos, el tiktoker habría destinado más de 21 millones de dólares a la compra de propiedades, oro, dólares estadounidenses y singapurenses. Enfrenta cargos por estafa, apropiación indebida de bienes, blanqueo de capitales, ocultación de bienes de origen delictivo y evasión fiscal, según la Fiscalía.
El Código Penal de Vietnam establece que la apropiación de bienes por valor de 500 millones de dongs o más se castiga con penas de entre 18 años de prisión y cadena perpetua. Nam, nacido en 1994, ganó notoriedad en redes sociales con videos donde ofrecía análisis y predicciones sobre oro y criptomonedas, alardeaba de su fortuna y aseguraba tener diez años de experiencia sin pérdidas en los mercados internacionales.
El caso se suma a una creciente preocupación global por los falsos gurús financieros que, amparados en su popularidad digital, captan inversores con promesas de rentabilidad. La diáspora dominicana y los inversionistas de la región están expuestos a este tipo de esquemas, lo que refuerza la necesidad de regulación y educación financiera en el entorno digital.
