La trama, operada desde República Dominicana, usaba falsos nietos y conductores para recoger efectivo
Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció a dos dominicanos a dos años de prisión cada uno por conspiración para el lavado de dinero de una sofisticada estafa de suplantación de identidad de ancianos operada desde la República Dominicana. El caso expone la conexión entre el crimen organizado dominicano y el sistema financiero estadounidense.
La jueza federal Nora Barry Fischer impuso las sentencias a Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años y residente en Cleveland, Ohio, y a Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26 años y residente en Paterson, Nueva Jersey. Ambos cumplirán dos años de prisión seguidos de tres años de libertad condicional supervisada.
Según la información presentada ante el Tribunal, los condenados participaron en una conspiración para blanquear dinero procedente de una estafa de suplantación de identidad de ancianos operada desde la República Dominicana. Los estafadores contactaban a ancianos haciéndose pasar por nietos u otros familiares cercanos en situación de crisis, solicitando ayuda económica inmediata.
La operación incluía la coordinación con conductores de servicios de transporte compartido para recoger el dinero en efectivo de las víctimas y entregárselo a un miembro del grupo delictivo organizado. Tanto Rodríguez como Valerio recibieron dinero directamente de los conductores.
Parte del dinero se depositaba en cuentas bancarias y otra parte se enviaba mediante transferencias bancarias a la República Dominicana. Valerio también coordinaba los viajes utilizados para recoger el dinero, incluyendo algunos que entregaron las ganancias de la estafa a Rodríguez.
