Investigación iniciada en 2024 vincula a la banda con extorsión y lavado mediante criptomonedas
Una operación conjunta entre la Fiscalía chilena y la Policía de Investigaciones desarticuló este martes una red de blanqueo de capitales del Tren de Aragua, con una veintena de detenidos y allanamientos en Santiago y otras ciudades. La banda, considerada organización terrorista por Estados Unidos, enfrenta acusaciones por extorsión, contrabando y lavado de activos.
El fiscal regional Metropolitano Sur de Santiago, Héctor Barros, informó que la red envió más de 78,000 millones de pesos chilenos, cerca de 90 millones de dólares, a través de empresas de criptomonedas hacia otros países. «Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país», afirmó.
La investigación, iniciada en 2024 y realizada junto a la Policía de Investigaciones (PDI), incluyó allanamientos en Santiago y otras ciudades del sur, así como en una sucursal del banco Santander en el centro de la capital, donde fue detenido un trabajador. Los arrestados son acusados de extorsión, contrabando, lavado de activos y asociación criminal.
Según medios locales, la red enviaba dinero producto de extorsión y otras actividades delictivas desde una cárcel de Colombia, donde se encuentra uno de los líderes del grupo, Carlos «El Bobby» Gómez. El Ministerio Público aclaró que el ejecutivo bancario detenido es un ciudadano venezolano que no blanqueaba a través del banco, sino que operaba desde múltiples cuentas abiertas en distintas entidades.
El Banco Santander aseguró en un comunicado su plena colaboración con las investigaciones y reafirmó su «política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente». La entidad advirtió que «en caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable».
