Investigan operaciones cambiarías y de inversión en dos sociedades por más de 57 millones de pesos
El Ministerio Público arrestó a tres personas por operaciones financieras no autorizadas en dos sociedades comerciales, en un caso que involucra captación de fondos en pesos, dólares y euros, con un perjuicio superior a 57.8 millones de pesos.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Fiscalía de La Romana, arrestó a Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis por su presunta vinculación con operaciones financieras irregulares en las sociedades Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
La investigación, que abarca de diciembre de 2020 a abril de 2026, establece que los imputados utilizaron ambas sociedades para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo compromisos de operaciones cambiarías, devolución de capital y generación de rendimientos por inversión. Mientras Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para intermediación cambiaría, AERR Group, S.R.L. no contaba con registro ni autorización para actividades financieras o cambiarías.
Las víctimas identificadas hasta el momento reportan un perjuicio económico de 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros. En el allanamiento, coordinado por la procuradora Lewina Tavárez Gil y la fiscal Reina Yaniris Rodríguez, con apoyo de la Dicat, se ocuparon recibos, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, relaciones de cuentas por pagar, tres vehículos de alto valor, equipos informáticos, teléfonos y 332 mil pesos, 3,394 dólares y 550 euros.
El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana la solicitud de medida de coerción contra los tres imputados, pidiendo 12 meses de prisión preventiva y que el caso se declare de tramitación compleja. Se les atribuyen hechos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores. La investigación continúa abierta para determinar el destino de los recursos e identificar otras posibles víctimas.
